Gouvernance d’entreprise
Le Conseil d’Administration d’Equasens est garant d’une gouvernance responsable, fondée sur l’éthique, la transparence et la création de valeur durable au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes du Groupe.
Sa composition associe des profils diversifiés et des expertises complémentaires, en adéquation avec les enjeux stratégiques du Groupe. Le Conseil veille à l’équilibre de sa composition, à l’indépendance de ses membres et au respect de la mixité, afin de favoriser la qualité des débats et la pertinence des décisions.
Véritable instance de réflexion et de décisions, le Conseil accompagne le développement du Groupe, contribue à définir ses orientations stratégiques et s’assure de leur mise en œuvre. Il veille à la pérennité du modèle d’affaires, à la maîtrise des risques et à la création d’une croissance durable et responsable.
Informé régulièrement de l’évolution des activités et des résultats du Groupe, des marchés et des attentes des professionnels de santé et des patients en Europe, le Conseil examine les projets de développement et suit l’intégration des sociétés récemment acquises. Les échanges réguliers entre les Administrateurs et l’équipe dirigeante favorisent une vision partagée des enjeux et des ambitions d’Equasens. Cette relation de confiance constitue un facteur essentiel de l’agilité et de la performance durable du Groupe.
Composition du Conseil d’Administration au 25.06.2026
Le Comité d’Audit et des Rémunérations
Comité permanent du Conseil d’Administration, le Comité d’Audit et des Rémunérations contribue à la qualité de la gouvernance du Groupe en veillant à la fiabilité des informations financières et économiques, à l’efficacité des dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi qu’au bon exercice du contrôle légal des comptes. Il s’assure également de l’indépendance des Commissaires aux Comptes.
Le Comité exerce par ailleurs les attributions relatives aux rémunérations. À ce titre, il veille à ce que la politique de rémunération des dirigeants soit alignée sur les intérêts des actionnaires et la performance durable du Groupe, tout en permettant d’attirer, de motiver et de fidéliser les talents nécessaires à son développement. Il formule des propositions et des recommandations au Conseil d’Administration.
Les membres du Comité sont désignés par le Conseil d’Administration parmi ses Administrateurs. Leur complémentarité d’expertises et leur indépendance contribuent à la qualité des travaux menés et des recommandations formulées au Conseil.
Le Comité d’Audit et des Rémunérations est composé de quatre membres, désignés par le Conseil d’Administration : :
- Madame Anne PHILIPONA-HINTZY (Présidente – Administratrice Indépendante)
- Monsieur François JACQUEL (Administrateur)
- Mme Anne LHOTE (Administratrice)
- Mme Sylvie ORTILLON (Administratrice)
Le Comité RSE
Le Comité RSE accompagne le Conseil d’Administration pour les sujets relevant de la stratégie en matière de RSE et de sa mise en œuvre.
Le Comité suit l’évolution des informations en matière de durabilité et contribue à l’identification des thématiques de la RSE les plus significatives et notamment distingue les thématiques porteuses de risques de celles qui recèlent des opportunités.
Le Comité veille à l’intégration des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux dans les activités d’EQUASENS et dans sa démarche de création de valeur durable. Le Comité s’assure également de la cohérence des ambitions de développement de la Société avec ses engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnemental.
Composé d’Administrateurs désignés par le Conseil d’Administration, le Comité contribue, par la diversité des expertises de ses membres, à renforcer la gouvernance des enjeux de durabilité et à accompagner le développement responsable du Groupe. Il est composé de quatre membres :
- Madame Céline DARGENT (Présidente – Administratrice Indépendante)
- Madame Céline GRIS (Administratrice Indépendante)
- Madame Sophie MAYEUX (Administratrice Indépendante)
- Monsieur Vincent MONESTEL (Administrateur).
BDO
Tour Sébastopol – 3 quai Kléber
67000 STRASBOURG
Représenté par Monsieur Alexandre ASTIER
Nommé le 25 juin 2026 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2031.
KPMG SA
Tour EQHO – 2 Avenue Gambetta – CS 60055
92066 PARIS LA DEFENSE Cedex
Représenté depuis 2023 par Monsieur Bertrand ROUSSEL
Nommé le 29 juin 2023 jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2028.
